软件“特币”10天80万变800万？女子被骗120万，警方千里抓捕

一位女士被骗了120万！莒县公安局一路破获一起重大电诈骗案。

近日，在日照市公安局反诈骗中心的支持下，莒县公安局反诈骗中心经过缜密侦查、联合行动，破获一起特大电信网络诈骗案，成功抓获14名犯罪分子。嫌疑人。

“家教”上线，女子理财被骗120万

3月22日，莒县公安局城关派出所接获王女士举报称：在一名陌生网友的引导下，她使用“CITEX”APP进行数字货币上下交易，被骗了120万元。

据王女士介绍，在朋友圈看到自己的好友“佩奇姐姐”后，看到“CITEX”APP客户盈利信息后，非常感动，于是主动联系对方方，由对方介绍。如果加入导师“数据总监”，导师承诺不收取任何投资本金，只收取部分利润金额作为佣金。

在听从导师的指导一段时间后，尝到甜头的王女士，在短短10天的时间里，在软件中多次充值80万元。已实现盈利800万元。

此时王女士准备提现一次，但APP显示提现失败。惊慌失措的王女士急忙联系客服，客服却以账户冻结需要手续费，信用评分已补满为由，继续要求王女士继续转账。王女士按照客服要求继续充值，但还是无法提现。

直到客服要求解除银行隔离账户再次转账，王女士发现自己被骗了，于是选择报警。经过多次操作，王女士向平台充值共计120万元。

顺势而为，前期调查初露端倪

莒县公安局接到报案后，迅速成立专门工作班开展调查。调查人员发现，诈骗成功后，犯罪团伙会迅速通过数字货币交易将赃款洗白。在对身份信息进行综合研判时发现数字货币被骗怎么报案，犯罪嫌疑人使用的IP和虚拟号码所在位置均在境外。他迅速将注意力转向资金流向，准备通过资金流向确认嫌疑人的活动轨迹等关键信息。

但经调查发现，王女士被骗的资金通过多个银行账户分流，给案件的调查带来较大困难。侦查人员注意到，犯罪嫌疑人使用的银行卡涉及的持卡人遍布全国，这些持卡人使用的银行卡都是新发行的。

警方通过对资金流向的进一步研判，发现了另一条重要线索。部分款项流向了山东聊城司某某、刘某某的银行账户。结果，这两个人的银行账户最初被锁定，涉嫌出售或洗钱。

随后专案组赶赴聊城。 4月25日至26日，在聊城警方的配合下，他们成功将犯罪嫌疑人刘某某、司某抓获。经审讯，二人对涉嫌洗钱的犯罪事实供认不讳。

顺着这条线索，继续深入挖掘，一宗诈骗案背后的洗钱团伙揭晓。

拨开迷雾，逮捕千里，大获全胜

由于犯罪嫌疑人在作案时使用虚拟身份，且均为海外聊天软件，因此难以追查真相。身份。

根据刘某某的供述，犯罪嫌疑人即使见面也都是绰号，不知道对方的真名是什么，住在哪里，甚至年龄都是假的。

被骗的钱是通过数字货币洗钱的，这使得赃物难以追回。整个专案组两天一夜没有休息，进行了大量的信息研判，比对行程和轨迹，最终确定了其他嫌疑人在深圳的位置。

4月27日，专案组一行6人马不停蹄赶赴深圳开工。到了深圳，已经是晚上十点了。工作。

在当地警方的大力配合下，仅用了2天时间就准确掌握了嫌疑人的藏身之处。就在专案组制定抓捕方案时，通过调查线索获悉，犯罪嫌疑人可能于4月29日晚在深圳某小区聚集在一起计算工资。为此，专案组和当地派出所立即赶赴社区开展抢占工作。 .

四月底是深圳的初夏。在灌木丛的蚊虫叮咬中，侦查员蹲了4个小时，确定主要嫌疑人已进入窝点。

抓到瓮中的乌龟，胜利就在眼前。这时候，调查员们都明白了，一定要小心谨慎，不能功亏一篑。晚上8点左右，抓捕时机已经成熟，但调查员却被大楼的门禁挡住了。这时，一位邻居刚吃完饭回来，调查员一开门就进了大楼。

为了将蛇引出洞口，侦查员“玩了个小把戏”。到达嫌疑人所在楼层后，在部署主攻者和计划后，房间的电源被切断。犯罪嫌疑人开门查看时，侦查员破门而入，成功抓获张某等12名在窝点涉嫌洗钱的犯罪分子。嫌疑人被捕。

目前，该犯罪团伙60万元资产已被查封，案件正在进一步审理中。

提防四种“数字货币”骗局

根据全国各地已报案，警方总结出打着数字货币旗号的四种诈骗。

“搬砖套利”引发的一系列骗局：用户通过聊天软件被拉到“搬砖套利的xxx中文讨论群”。诈骗者发送虚假的 TUSD 或 BITUSD，用户将其误认为是数字货币。用户发现自己被骗后，如果主动找群里的客服，就会有假冒的官方客服利用钓鱼网站骗取用户的私钥。如果用户不联系假冒客服，就会有假冒受害者主动联系受害者，利用钓鱼网站骗取用户私钥，从而造成二次伤害。

仿冒国外数字货币官网的钓鱼网站或仿冒APP：几乎所有仿冒官网的钓鱼网站都包含“一键取消转账”或“输入助记词取消交易”等内容，诱使用户进入助记词或私钥。也有假的官方APPPlus，还有钱包支付等与国外数字货币合作骗人的假APP。

假冒外国数字货币工作人员：部分不法分子在APP或网站上，将头像和信息改成类似外国数字货币工作人员的风格，以帮助用户解决问题为名，向用户索要私钥，或向用户提供钓鱼网站的地址。

资金盘或传销代币：很多传销项目打着与外国数字货币合作的幌子进行诈骗。虽然他们不会向用户索要私钥数字货币被骗怎么报案，但由于他们的代币没有实际价值，很容易崩溃，导致用户资产损失。