从比特币顶级“银行家联盟”的底层做起：迅速聚集百亿

在大家眼中，币圈就像一面镜子，总是难以琢磨。

但在这里，真正决定币价涨跌的，其实不到100人。

这些人，站在币圈的顶端，组成了交易商联盟，赚钱是他们唯一的目的。

该组织分布在4个地区：美国、中国、俄罗斯和犹太区。他们都使用卫星电话进行通信，并有不同的规则。每次他们聚集，他们可以收集数百亿。

他们拥有底层数据，并且可以仅根据一个名称找出此人当前所在的酒店。

他们帮助富人洗钱，他们形成了收割韭菜的三刃斧头。他们躲在币圈最黑暗的地方，却在币圈里有上帝的眼光。

在北纬31度的调查下，他们的面孔开始浮现……

01、最大的黑村联盟

巧合的是，小野加入了一个黑村组织。“应该是币圈最顶尖的黑村联盟，你可以写，但一定要用笔名。”

聊着天，小野打开了电脑。上面除了一个聊天框，为了方便比特币收购的交流，还有交易所背景、银行账户等。

该组织分布在4个地区：美国、中国、俄罗斯和犹太区。它是比特币和主流货币最大的黑屋之一。

这里有明确的规定：比如进币，必须在群里同意，占山为王，互不侵犯。

组织中大约有 60 或 70 人，成员之间有很强的信任边界。如果新成员加入，他们将进行相当严格的 KYC（身份背景）调查。

新会员需提供基本信息。

例如，如果我有妻子、孩子、家庭住址、银行存款等信息，我必须确保对方可以通过对方的手段调查自己。如果成员背叛组织，可以根据这些信息找到他并付出代价。

“一旦有问题，可以逃到天涯海角追出去，和电影里一模一样，一点也不夸张。” 他告诉北纬31度。

小野在新加坡的一次交易经历让他对KYC调查产生了直观的震撼。

当时想买比特币，主人是英国人，有矿池，想卖8万比特币。

但与他们联系的中介却一直在犹豫和犹豫，每次都回答不同的问题。小野心急如焚，最后还是说直接把对方的名字发过来。折腾了好久，名字才发出来。

组织知道的其他事情：这个人也戴眼镜。

光是名字和眼镜，组织就立刻查出，此人目前在新加坡，住的是哪家酒店，住了多少天，什么时候来的……查的一清二楚。

小野并没有过多关注组织的早期形成。

“2013年就应该成立了，两三年后才形成规模。60%的组织在传统金融行业，尤其​​是美国人。”

只有拥有如此深厚传统的金融机构，其背后才有如此庞大的资金和关系网络。他们负责整个舆论动员关系的游说团体，已经发展了几十年，甚至还联系了相关金融机构，“只有他们有这种资金和财力来操纵比特币，像比尔盖茨、扎克伯格葛等人都没有这个胆量。”

他们能够迅速聚集数百亿，而阵法的唯一目的就是为了赚钱。

02、币圈是天堂

相对于股市、楼市、古玩、大宗等领域，在这群“黑壮联盟”眼里，币圈就是一个赚钱的天堂。

例如，股市太慢了。

在股市中，积累半年，然后缓慢上涨一两年比特币十大庄家，是股市中最稳定的操纵。

如果出现紧急情况，比如一代交易天才徐翔，直接被抓，罚款110亿元，被判入狱，这也可能意味着他整个职业生涯的终结。

麻烦的是，股市也受到监管。

股价一出现剧烈波动，就有可能直接收到询盘，甚至公司本身也不敢公开公平地参与。但币圈完全不受监管。

除了股票市场，小野还研究过其他市场，比如古董。

“那种投资周期太长了。” 以书画市场为例。想要让一个画家走红，首先要把他打包，举办各种艺术展览，然后去拍卖行慢慢拍卖他的作品。最好的结果是要走红，但至少要三四年。

而且再火爆也只有一个人，利润率太低了。

币圈的利润非常高，甚至可以在全球范围内收割，无需监管，24小时交易。

股市每天只交易这4个小时，而经过4个小时的交易，就有足够的时间开会控制风险。没有人可以控制币圈。这种交易在开会，那边有人在砸。在每个转弯处上下移动。

波动性越大，它就越有利可图。

总之，在传统金融眼里，没有理由不进入币圈。

03、割韭菜的三轴

赚钱的重头戏是操纵币圈，俗称割韭菜。

割韭菜也分为轨道、山寨币、主流币、比特币。大玩家玩大玩家的硬币，

这个“黑庄联盟”不收山寨币。山寨币虽然可以轻松转20倍，但资金量太少。比如可以玩5000万个山寨币，其中累积2000万个，拉取3000万个。

“你有100块钱，赚5000块也不难，大约可以翻50倍，但如果用10亿赚10亿，翻倍就不可思议了。”

机构总是以数十亿的规模进入市场，EOS、Ripple等主流货币和比特币都适合他们。主流币的收益率虽然没有那么高，但还是很可观的。

每次收获，联盟每个成员出资过亿元，并集资数百甚至数百亿元作为启动资金，投入到收割韭菜的大戏中。

但收韭菜无非是三轴。

第一把斧头：低价负增持。

“为什么要积累？因为如果能再低20点，就是少了20%的钱。”

负面是负面消息不断释放，比如项目方跑路，或者内讧，或者私募带头跑路。一些项目方甚至发表自己的文章来破解自己，或者停止更新周报，目的是制造大量恐慌并以低价吸筹筹码。

小野对韭菜的心理理解很清楚，“人的心理还不错”。韭菜根本想不通它到底是怎么回事，偶尔一波突如其来的暴跌，让他们觉得可能已经归零了。再加上几篇自媒体写的两篇分析文章，说这个币有可能归零，韭菜更慌了。

“韭菜永远不知道真相是什么，他们最喜欢恐慌，他们宁愿相信坏消息，也不愿相信好消息。”

累加之后就是统计筹码。该组织有专门的人来统计：有多少筹码分布在自己、散户、大投资者手中。比如统计完后发现散户可能只有5%的筹码，大户可能有2%、3%，还有一些机构也锁仓了，都必须计算出来的。

这样，第一阶段就开始了。

接下来是第二把斧头：适合拉板。

您还需要等待市场拉动市场。比如比特币突破一个压力点后，就会有行情。市场一到，慢慢拉就可以了。到时候算好成本，定个目标，比如这次把价格翻倍。

比如现在的价格是10元，翻倍是20元。在翻倍价格的过程中，一部分货物会以一定的价格交付。一般第一次出货的时候，以后拉盘的所有成本都要赚回来，以后的任何出货都是利润。

出货，最重要的是配合好。

而这个好处，项目方早有准备。前段时间的瑞波币就是典型的主流币案例。

当时，瑞波币在一天之内上涨了 100%。在此期间，韭菜们会想，以后还能再涨上去买。但接下来就是这批货了，从图中可以看出，这是一个惊天动地的货源。

图注：从图中可以看出，9月底一天价格暴涨，此后一直震荡出货。

当时合作的优势在于，瑞波与银行合作的优势在瑞波涨势前一周持续释放。

其实那些消息都签了很久，只是那周密集发布，配合拉货出货。

“拉盘出货时，我们一般保证20%左右的增速。” 另一个优势是 20%。拉一下，韭菜可能追到40%，庄40%就横着出货，韭菜就涨了。到40%，继续买，下一步继续震荡出货。

“韭菜的心理很简单，只要涨价，就可以买到。” 小野想了想韭菜，“你有没有注意到，庄家出货一直是正的时候，韭菜一直都是正的。是时候买了。”

攒钱不好，拉盘好，然后开始讲故事比特币十大庄家，开始吹嘘无限拉。这是割韭菜的三向斧。

04、洗钱内幕

组织除了割韭菜赚钱，还有“常规职业”。

“比特币最大的作用是什么？洗钱。”

太多的富人需要通过比特币转移资产。资产转移的原因有很多，比如避税、防止折旧等。

“他们中的大多数最近都在亚洲活跃，比如俄罗斯和中国，这可能与贸易战有关。很多与美国关系僵持的人都在转移资产。”

小野的一个朋友在土耳其有一笔钱，是通过比特币转账的。当地灰色产业缴税高达60%，富人怎能幸福。

事实上，通过比特币洗钱的过程相当复杂，但与黑市相比，成本要低得多。从黑市转账需要10%到15%的成本。也承认100万冲出80万，但一般通过比特币损失5分。

在中国通过合法渠道转移5000万资产是相当困难的。

“税务局已经包括了国监局或者财政局，如果发现你的单笔交易超过5000万，就会直接开始查你的记录，你需要有贸易条款才能配合，说明你是正常的交易. 有这么多正常交易吗？

05、洗白之路

黑庄联盟接下来会做什么？

合法化。

该领域肯定会变得更加正式，但它们会渗透到这些合法机构中。“相当于这个村子的黑道势力，已经开始竞选村长了。”

他们以前靠保护费，突然变脸装绅士。他们不时捐款，每年都给老人一些东西。

“没有出路，他们都是先行者，掌握第一手资料，始终处于最有利的位置，其余的人在新闻上都落后了，怎么能和别人竞争？”

下一步，他们将自己开发交易所，甚至是稳定币，他们所需要的只是一个许可证。

“执照？是黑道势力的合法化。” 小野露出鬼魅般的笑容。

最后，北纬31度给出正确的韭菜心法：

1、别以为哪个大V能预测币圈K线。如果可以预测，后面一定有一个村庄，它的目标就是收割你；

2、新闻满天飞，不要迷信新闻，减少交易频率，熊市赚钱，牛市赚钱；

3、山寨币比较狠，大部分会归零。囤主流币，囤主流币，囤主流币。

“你之所以不被利益所吸引，只是因为利益不够大。”

这个世界上没有纯真这回事，如果你控制了经济，你就不会那么在乎谁在制定法律。